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创新新材: 董事会提名委员会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-01 17:22:57

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（原标题：董事会提名委员会议事规则（2025年12月））

创新新材料科技股份有限公司制定了《董事会提名委员会议事规则》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事及高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会在董事会授权范围内独立运作，定期或临时召开会议，形成决议后提交董事会审议。会议需至少2/3委员出席，决议须过半数通过，相关事项涉及利害关系需回避。会议记录由董事会秘书保存，不少于10年。

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