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致远新能: 第二届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-11-30 17:31:08

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（原标题：第二届董事会第三十次会议决议公告）

长春致远新能源装备股份有限公司于2025年11月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记事项的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，董事会成员由7名调整为9名，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，并选举第三届董事会非独立董事和独立董事候选人。会议还审议通过董事及高级管理人员薪酬方案，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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