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天壕能源: 第五届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-30 17:25:30

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（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议的公告）

天壕能源股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”结项，节余募集资金约6,820.71万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《财务管理制度》的议案，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

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