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鸿合科技: 内部审计管理制度(2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-30 17:17:59

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（原标题：内部审计管理制度(2025年11月））

鸿合科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确了内部审计的范围、职责及实施要求。制度规定公司应在董事会下设审计委员会，并设立独立的内部审计部门，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计部门需定期向审计委员会报告工作，重点关注对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、信息披露等事项的合规性，并每年提交内部控制评价报告。制度强调审计独立性，要求建立审计工作底稿和档案管理制度，确保内部控制有效实施。

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