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鸿合科技: 董事会战略委员会工作规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-30 17:16:19

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（原标题：董事会战略委员会工作规则（2025年11月））

鸿合科技股份有限公司董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由4名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事会委派。委员会会议不定期召开，会议决议须经全体委员过半数通过，关联委员需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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