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东方嘉盛: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-30 17:09:05

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（原标题：独立董事专门会议制度）

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、公司被收购等事项进行审议，并需经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，且相关职权行使须经专门会议审议通过。会议记录、决议等文件需妥善保存，公司应提供必要支持与保障。

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