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东方嘉盛: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-30 17:03:25

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的决策行为规范。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会下设审计、战略发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员均由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项由无关联关系董事表决，不足三人时提交股东会审议。规则还规定了董事会会议的召集、通知、表决、记录及决议执行程序。

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