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南极光: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-29 07:57:08

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

深圳市南极光电子科技股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长潘连兴主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共78名，代表有表决权股份总数的46.5863%。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度。所有议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中特别决议事项获特别通过。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见，认为大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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