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华北制药: 第十一届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 06:52:47

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（原标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告）

华北制药股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，监事职权由董事会审计委员会承接，并全面修订公司章程。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，其中董事会战略（投资决策）委员会更名为战略（投资决策）与可持续发展委员会。会议提名张民为董事候选人，聘任其为公司总经理，聘任常志山为副总经理。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。

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