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赛诺医疗: 赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告内容摘要

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2025-11-29 06:52:11

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（原标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告）

赛诺医疗第三届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括增加注册资本至41,604.80万元并修改公司章程；调整董事会成员，解除沈立华、蔡文彬、陈琳非独立董事职务，提名于长春、王卫为非独立董事候选人；确定外部非独立董事津贴为每人每年6万元（税前）；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度；制定《内部问责管理制度》等多项制度；并决定召开2025年第一次临时股东大会。

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