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ST香雪: 董事会战略委员会实施细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 06:45:25

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（原标题：董事会战略委员会实施细则）

广州市香雪制药股份有限公司发布董事会战略委员会实施细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，主任由董事长担任。委员会行使职权包括研究发展战略、重大投资、融资、资本运作等事项，并对实施情况进行检查督促。会议分为例会和临时会议，决议须经全体委员过半数通过，且委员对所议事项负有保密义务。细则自董事会审议通过之日起施行。

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