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ST香雪: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 06:44:35

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（原标题：董事会秘书工作细则）

广州市香雪制药股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及绩效评价与内部问责机制。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等专业知识，经董事会聘任，并遵守信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等相关职责。公司同时聘任证券事务代表协助工作。细则还规定了董事会秘书的解聘情形及缺位处理措施。

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