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ST香雪: 独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 06:44:22

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（原标题：独立董事专门会议工作细则）

为完善公司治理机制，保护中小股东利益，香雪制药制定独立董事专门会议工作细则。该细则明确了独立董事专门会议的议事规则、职责权限及会议召开方式等内容。会议需过半数独立董事出席，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论通过。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。会议记录须保存至少十年。

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