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中粮科技: 董事会议事规则（2025年11月修）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 06:04:16

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月修））

中粮生物科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议案提交要求及议事决策流程。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可根据特定情形由董事长或相关主体提议召开。规则还规定了董事会议案的提出主体、审核原则、表决方式、会议记录与决议公告要求，并强调董事会决议的合法合规性及信息披露责任。

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