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博菲电气: 战略委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 05:55:40

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（原标题：战略委员会议事规则）

浙江博菲电气股份有限公司为完善公司治理结构，制定战略委员会议事规则。该委员会为董事会下设专业机构，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中1名为独立董事，委员由董事长或二分之一以上独立董事提名，董事会选举产生。委员会行使审议公司战略规划、重大投资项目可行性报告、资金筹措方案等职权，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。委员对会议内容负有保密义务。

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