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海南矿业: 海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-29 04:58:22

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（原标题：海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告）

海南矿业股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案，以及增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案。会议还选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，所有候选人全部当选。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

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