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广东鸿图: 第八届董事会第六十四次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 04:52:16

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（原标题：第八届董事会第六十四次会议决议公告）

广东鸿图科技股份有限公司于2025年11月27日以通讯表决方式召开第八届董事会第六十四次会议，审议通过《关于聘用2025年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》《关于2021-2023年任期制高级管理人员薪酬考核结果及分配方案的议案》。其中，第一项议案获得全体董事同意，并将提交股东大会审议；第二、第三项议案因涉及考核对象，两名董事回避表决。会议召集、召开程序符合相关规定。

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