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瑞普生物: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 04:51:04

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

瑞普生物股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权范围，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬、利润分配方案等。董事会决策权限涵盖对外投资、资产抵押、关联交易、对外担保等事项，并规定了具体决策标准。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须经三分之二以上董事同意。董事会议案表决实行记名投票，会议记录及决议由董事签字确认。

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