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南方泵业: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 04:42:17

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

南方泵业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会构成、职权范围、会议召集与通知、会议召开、表决程序、决议形成、回避表决、会议记录与档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。

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