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科大智能: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 04:26:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

科大智能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及信息披露等内容。董事会由七至九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行。董事会议案需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等事项应回避表决。决议形成后由总裁组织实施，董事会负责监督落实。

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