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海得控制: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 04:23:26

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（原标题：董事会议事规则）

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率，上海海得控制系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》及公司章程制定了董事会议事规则。规则明确了董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、召集与主持、会议通知及变更等内容。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议公告、决议执行及档案保存等均有明确规定，规则自股东会批准后生效。

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