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光明乳业: 光明乳业董事会议事规则修正案（尚须股东大会审议）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 04:06:55

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（原标题：光明乳业董事会议事规则修正案（尚须股东大会审议））

光明乳业股份有限公司修订董事会议事规则，将‘股东大会’表述调整为‘股东会’，删除监事会相关条款，其职能由审计委员会行使。董事会由七名董事组成，包括普通董事、独立董事及职工代表董事。明确董事会职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置及高管聘任等。设立审计委员会，独立董事占多数并担任召集人。调整董事会会议通知方式，允许远程通讯方式召开会议，规范关联董事回避表决机制。

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