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海南矿业: 海南矿业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-29 04:03:27

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（原标题：海南矿业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订））

海南矿业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由13名董事组成，其中独立董事占比超三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案等职权，并对对外投资、资产处置、关联交易、担保等事项的决策权限作出具体规定。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

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