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天能股份: 天能电池集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-11-29 03:56:52

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（原标题：天能电池集团股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

天能电池集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会及董事履职行为。规则涵盖董事会定期会议和临时会议的召集、提案提交、通知变更、会议表决、决议形成、会议记录与决议签署、决议公告及档案保存等内容。董事会下设董事会办公室处理日常事务，由董事会秘书或证券事务代表负责。董事应亲自出席或委托他人参会，表决实行一人一票制。会议材料不充分时，独立董事可提议延期。董事会决议需经合规程序披露，相关人员负有保密义务。

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