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软通动力: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-29 03:45:34

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

软通动力信息技术（集团）股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区丰智东路13号朗丽兹西山花园酒店三层华夏C厅。股权登记日为2025年12月10日。会议将审议包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保制度、独立董事工作制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度在内的多项议案，以及担保额度预计和公司开展套期保值业务的议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

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