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新美星: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:42:16

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

江苏新美星包装机械股份有限公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订多项公司治理制度。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。同时，董事会同意公司及子公司开展不超过1.8亿元的外汇套期保值业务，并拟在香港设立全资子公司，以推动海外业务拓展。

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