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浙江震元: 浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:41:51

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（原标题：浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告）

浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议于2025年11月28日以通讯方式召开，审议通过了修订《公司章程》及其附则《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，同时逐项审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》《独立董事制度》《信息披露制度》等20项公司制度的议案，并审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》两项新制度的议案。此外，会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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