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ST香雪: 第九届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:41:19

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（原标题：第九届董事会第三十二次会议决议公告）

广州市香雪制药股份有限公司于2025年11月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟根据最新法律法规对公司章程及相关治理制度进行系统性修订，并提请股东会授权办理工商变更登记。会议还审议通过了多项治理制度的修订与制定，包括董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等。此外，会议同意不再设立监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

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