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浙江震元: 浙江震元关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告（2025-043）内容摘要

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2025-11-29 03:30:44

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（原标题：浙江震元关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告（2025-043））

浙江震元股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第五次临时会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度的议案。本次修订主要内容包括：根据新《公司法》要求，将“股东大会”统一规范为“股东会”，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》。同时完善股东会及董事会职权、独立董事职责、内部审计等内容。此外，公司还修订了多项内部管理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。

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