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亿道信息: 董事会战略委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 03:18:03

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（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名。战略委员会履行职责需通过会议形式，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面议案提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于十年。

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