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东北制药: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 02:40:58

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（原标题：董事会议事规则）

东北制药集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权、会议召集程序、议事和表决规则等内容。董事会负责公司经营决策，每年至少召开两次会议，可召开临时会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需三分之二以上董事同意。独立董事享有特别职权，包括提议召开会议、独立聘请中介机构等。规则还规定了董事会会议记录、决议内容及独立董事履职保障措施。

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