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软通动力: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-29 02:31:46

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（原标题：董事会议事规则）

软通动力信息技术（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和表决程序，规范董事会运作。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录及档案保存期限不少于十年。

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