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九安医疗: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 02:29:22

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

天津九安医疗电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由5至10名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议的召集、通知、出席、表决及决议形成均有明确规定，决议需经全体董事过半数通过。涉及担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

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