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九安医疗: 董事会战略委员会工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 02:28:44

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（原标题：董事会战略委员会工作制度（2025年11月））

天津九安医疗电子股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略和重大投资决策，提升决策科学性和治理结构。委员会由至少3名董事组成，由董事长或董事提名并经董事会选举产生，设主任委员一名。主要职责包括对公司发展战略、重大投融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由证券部保存至少10年。本制度自董事会审议通过之日起执行。

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