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创耀科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-29 02:19:19

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（原标题：董事会议事规则）

创耀（苏州）通信科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召开及表决程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3人，职工代表董事1名。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并对交易、关联交易、对外担保等事项设定审议标准。董事会会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还规定了会议记录、决议公告及保密义务等事项。

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