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双环传动: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 01:54:58

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

浙江双环传动机械股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等制定，涵盖董事会的组成、会议召集与主持、提案程序、会议通知、出席方式、表决程序、决议形成、会议记录及档案保存等内容。规则强调董事会需在授权范围内决策，不得越权，并对关联交易回避表决、利润分配审议程序、提案暂缓表决等作出具体规定。该规则作为公司章程附件，经董事会制定并报股东会批准后生效，由董事会负责解释。

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