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正帆科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 01:51:42

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

上海正帆科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等事项。对外担保、关联交易等重大事项需经董事会审议，部分需提交股东会批准。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可灵活通知。决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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