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亿道信息: 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 01:04:33

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月））

深圳市亿道信息股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选及任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司相关部门应配合委员会工作，会议记录保存期限不少于十年。

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