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新美星: 董事会专门委员会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 01:00:22

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（原标题：董事会专门委员会议事规则（2025年11月））

江苏新美星包装机械股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，设立审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会。各委员会由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会均要求至少两名独立董事，审计委员会还要求一名会计专业人士担任召集人。各委员会分别负责财务监督、人事提名、薪酬考核、战略发展等事项，并明确了委员产生方式、任期、会议机制及职责权限。该规则自董事会审议通过后生效。

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