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新美星: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 00:55:19

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

江苏新美星包装机械股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，须具备相应任职资格并取得交易所资格证书。制度规定了董事会秘书的职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规审查、股份管理等，并明确了任职禁止情形、任免程序、履职保障及责任追究机制。公司需设立证券事务管理部门，配备证券事务代表协助工作。

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