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森远股份: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 00:53:07

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

鞍山森远路桥股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由5-9名董事组成，独立董事不少于三分之一。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、人事任免等多项职权，并对对外投资、担保、关联交易等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，会议记录及相关文件由董事会秘书保存十年。

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