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居然智家: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 00:47:54

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

居然智家新零售集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的决策程序和议事规则。规则依据《公司法》和公司章程制定，规范董事会的召集、通知、召开、表决及决议程序。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。独立董事在关联交易、承诺变更等事项中具有一票否决权。规则还明确了董事的回避制度、会议记录与公告要求等内容。

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