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日月明: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 00:47:26

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

江西日月明测控科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所之间的联络、信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所颁发的资格证书，并对公司和董事会负责。公司应在聘任董事会秘书前向交易所报送相关材料，且在聘任后及时公告并提交通讯方式等资料。董事会秘书出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中出现重大失误等情况时，公司应予以解聘。

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