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日月明: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-29 00:46:53

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

江西日月明测控科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权、会议召集程序、表决机制及决议执行等内容。董事会负责公司经营决策，行使包括制定利润分配方案、决定对外投资、关联交易等职权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及对外担保事项需三分之二以上董事同意。关联交易及重大交易事项按金额分级审批。

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