（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）
北京三元基因药业股份有限公司于2025年11月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过公司向浦发银行北京分行申请不超过5000万元、向招商银行北京分行申请不超过3000万元的信用项下综合授信，用于补充流动资金，授信期限均不超过12个月。此外，会议审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案。会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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