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衢州发展: 第十二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 22:16:08

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（原标题：第十二届董事会第十八次会议决议公告）

衢州信安发展股份有限公司于2025年11月28日以通讯方式召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》《关于制定及修改部分公司治理制度的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》。其中，多项制度修改涉及股东会、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会各专门委员会及公司治理相关制度。部分议案尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月15日召开临时股东大会。

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