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中亚股份: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-28 21:37:53

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

杭州中亚机械股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律专业知识及职业操守。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职期间须遵守法律法规及公司章程，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等职责。公司应在聘任时签订保密协议，离任时进行审查并完成工作移交。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，三个月内未聘任的，董事长代行。

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