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中亚股份: 董事会战略决策委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:36:42

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（原标题：董事会战略决策委员会工作细则（2025年11月））

杭州中亚机械股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据相关法律法规及公司章程设立董事会战略决策委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长或董事提名并经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司中长期战略规划、重大投资融资方案、资本运作项目，跟踪国家产业政策和市场趋势，提出发展战略建议，对重大战略执行情况进行调查分析并提出改进意见。委员会会议每年至少召开一次，决议需经三分之二以上成员通过，会议记录由董事会秘书保存不少于十年。

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