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设研院: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:31:41

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

河南省中工设计研究院集团股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确会议召集、召开、表决程序及相关事项。独立董事专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等，部分事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须保存至少十年，公司应提供必要工作条件和支持。

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