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上海电影: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-28 21:15:28

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（原标题：董事会议事规则）

上海电影股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事内容、程序和决策机制。规则涵盖董事会会议的通知、提案、议事、决议及会后事项等流程，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据需要召开。会议通知需提前发出，董事可书面委托他人出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议事项需按规定披露。

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